Kripto devi Binance, ABD ticaret ve türev yasalarını ihlal etmekle suçlandı

Binance’i ciddi yasal sorunlarla karşılaşan kripto ağır sikletler listesine ekleyin. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance’i, kurucusu Changpeng Zhao’yu ve eski uyum şefi Samuel Lim’i hem kurumun düzenlemelerini hem de Emtia Borsası Yasasını ihlal etmekle suçladı. Şirketin sözde kayıtsız kripto türevleri sunduğu, kullanıcılardan zorunlu kimlik doğrulaması istemediği, kendisini ABD düzenlemelerinden kaçınacak şekilde yapılandırdığı ve hatta müşterilere ABD merkezli müşteriler için kendi uyumluluk sisteminden nasıl kaçacaklarını söylediği iddia edildi.

CFTC, kuralları çiğnemenin çoğunu Zhao’nun kendisinin yönettiğini iddia ediyor ve kanıt olarak sohbetler ve e-postalar olduğu bildiriliyor. 2022’de Binance’ten ayrılan Lim, plana bilerek yardım etmekle suçlanıyor. Diğer şeylerin yanı sıra, Amerikalı kullanıcıları bir VPN aracılığıyla alım satımları gizlemeye ve hatta paravan şirketler aracılığıyla yeni hesaplar oluşturmaya teşvik ettiği iddia ediliyor. CFTC baş danışmanı Gretchen Lowe, faaliyetin Binance’in uyumluluk mekanizmalarının “sahte olduğunu” gösterdiğini söylüyor.

Komisyon, Binance’in kaydını ve ticaretini kalıcı olarak yasaklamayı umuyor. Ayrıca para cezaları vermeyi ve şirketin kazançlarını geri almasını sağlamayı umuyor. Tahmini bir mali ceza yoktur.

Binance’ten yorum istedik ve yanıt alırsak size haber vereceğiz. Şirket tarihsel olarak suçlamalara karşı kendini savundu. Zhao’nun markası ayrıca BNB belirteci nedeniyle bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruşturmasıyla karşı karşıya ve uzun süredir devam eden bir soruşturma olası içeriden bilgi ticaretini inceledi. Senatör Elizabeth Warren kısa bir süre önce Zhao’ya, onu dolandırıcılara ve yaptırımlardan kaçanlara olanak sağlayan “yasadışı bir mali faaliyet yuvası” yaratmakla suçlayan bir mektup gönderdi.

Suçlamalar, kripto endüstrisini sarsan çok sayıda skandalın ardından geldi. FTX ve kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhine yöneltilen dolandırıcılık suçlamaları en dikkate değer örneklerdir, ancak diğerlerinin yanı sıra Celsius’un eski CEO’su Coinbase ve Terraform Labs’ı hedef alan iddialar ve soruşturmalar da vardır. Binance, kalan en büyük kripto borsası ve ABD’deki bir yasak, müşteriler daha küçük şirketlere geçmek zorunda kaldığı için sektörü önemli ölçüde etkileyebilir.

CFTC de bu hareketle bölgeyi belirliyor. Hem o hem de SEC, rollerini özetleyen yasaların yokluğunda kriptoyu düzenlemeleri gerektiğini savundu. Bu ücretlerle CFTC, kripto ticareti için fiili düzenleyici olmak istediğinin sinyalini veriyor. Meclis ve Senato üyeleri, yasayı geçirirlerse Komisyonun yetkisini sınırlayabilirler, ancak teşkilat açıkça sert önlemler almadan önce beklemeye istekli değil.