DOJ, Rus vatandaşlarını 2011 Mt. Gox hack’inde bitcoin aklamakla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı bugün, o zamanlar dünyanın en büyüklerinden biri olan ve şu anda feshedilmiş olan kripto borsası Mt. Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner, New York’un Güney Bölgesi’nde (SDNY) soygunla bağlantılı yaklaşık 647.000 bitcoin aklamakla suçlanıyor. Ayrıca Bilyuchenko, kötü şöhretli Rus kripto borsası BTC-e’yi işletmekle ilgili olarak Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’nde (NDCA) ayrı suçlamalarla karşı karşıya.

Çift, SDNY’de kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Bu arada, NDCA suçlamaları, kara para aklama ve lisanssız bir para hizmetleri işletmesi işletmek için komplo kurmak içindir. SDNY suçlamaları her sanık için maksimum 20 yıl hapis cezası öngörürken, Bilyuchenko NDCA iddianamesinde maksimum 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

DOJ, Bilyuchenko, Verner ve işbirlikçilerinin, Mt. Gox’un kripto cüzdanlarını depolayan sunucuya Eylül 2011’de veya yaklaşık olarak eriştiklerini söylüyor. . Buna ek olarak, çalınan bitcoinleri yine grup tarafından kontrol edilen diğer kripto para borsalarındaki hesaplara aklamakla suçlanıyorlar.

Komplocuların, Bilyuchenko, Verner tarafından kontrol edilen paravan şirketlerin adları da dahil olmak üzere “çeşitli denizaşırı banka hesaplarına” düzenli transferler talep etmek için kullandıkları bir ilişki olan New York bitcoin komisyonculuk hizmetiyle pazarlık yaptıkları ve hileli bir “reklam sözleşmesi” yaptıkları iddia ediliyor. ve onların işbirlikçileri.” DOJ, grubun Mart 2012’den Nisan 2013’e kadar 6,6 milyon doların üzerinde transfer yaptığını söylüyor.

ABD Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr. “Bu duyuru, iki büyük kripto para birimi soruşturmasında önemli bir kilometre taşını işaret ediyor” dedi. “İddianamelerde iddia edildiği gibi, 2011’den itibaren Bilyuchenko ve Verner, Mt. , borsanın nihai iflasına katkıda bulunuyor. Gox Dağı’ndan elde edilen haksız kazançlarla silahlanan Bilyuchenko’nun, dünya çapında siber suçlular için para aklayan kötü şöhretli BTC-e sanal para birimi değişiminin kurulmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Bu iddianameler, bakanlığın kripto para birimi ekosistemindeki kötü aktörleri adalete teslim etme ve finansal sistemin kötüye kullanılmasını önleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurguluyor.”